IA destapa presunto desfalco en la UPAV; Sefiplan detectó irregularidades mediante inteligencia financiera
Xalapa, Ver.— El uso de Inteligencia Artificial, herramientas de análisis financiero y el cruce de información con distintas instituciones permitió a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) detectar presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), reveló el titular de la dependencia, Miguel Reyes Hernández.
Durante su participación en un seminario organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, el funcionario explicó que las nuevas herramientas de inteligencia financiera permitieron identificar movimientos e inconsistencias que difícilmente podrían detectarse mediante revisiones administrativas convencionales.
De acuerdo con Reyes Hernández, una pieza fundamental en estas investigaciones ha sido la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal, creada durante la actual administración estatal, la cual permite analizar información financiera y patrimonial para detectar posibles operaciones irregulares.
El titular de Sefiplan señaló que, en el caso de la UPAV, el análisis de información y el cruce de datos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y otras instancias permitió encontrar inconsistencias relacionadas con el manejo de los recursos universitarios.
Las revisiones también alcanzaron a una fundación que, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario, participaba en el cobro de cuotas a estudiantes.
Reyes Hernández sostuvo que el trabajo de inteligencia no se limitó a detectar anomalías administrativas, sino que permitió identificar situaciones que podrían constituir delitos, por lo que los casos correspondientes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas.
La inteligencia financiera, contra la evasión
El funcionario destacó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial, Económica y Fiscal también está siendo utilizada para fortalecer la recaudación estatal y combatir posibles esquemas de evasión de impuestos.
Explicó que mediante el análisis y cruce de bases de datos pueden detectarse contribuyentes que no se encuentran regularizados o que presentan inconsistencias en sus obligaciones fiscales.
En esos casos, la Sefiplan inicia un proceso de acercamiento mediante cartas de invitación para que los contribuyentes acudan a regularizar voluntariamente su situación.
Sin embargo, advirtió que cuando existe negativa o no hay respuesta, la dependencia puede notificarles sobre la posibilidad de iniciar una auditoría.
El secretario consideró que la creación de esta unidad representa uno de los aciertos de la administración de la gobernadora Rocío Nahle, al permitir que el Gobierno de Veracruz pase de una revisión meramente documental a un esquema basado en análisis de información, inteligencia financiera y detección de patrones.
El caso de la UPAV representa así uno de los primeros ejemplos públicos de cómo estas nuevas herramientas pueden ser utilizadas para seguir el rastro del dinero y detectar posibles irregularidades dentro y fuera de la administración pública.
Mientras las autoridades competentes determinan responsabilidades, la información revelada por Sefiplan coloca nuevamente bajo la lupa el manejo financiero de la institución educativa y el destino de los recursos aportados por sus estudiantes.
Redacción Reportaje Veracruzano
